WASHINGTON — Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang có hành động chống lại các mạng lưới đã cùng nhau vận chuyển và mua dầu Iran trị giá hàng tỷ đô la, một số trong số đó đã mang lại lợi ích cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran-Quods (IRGC-QF), một Tổ chức Khủng bố Nước ngoài được chỉ định. Trong số các thực thể bị trừng phạt hôm nay có một mạng lưới các công ty do doanh nhân người Iraq Salim Ahmed Said (Said) điều hành đã hưởng lợi từ việc buôn lậu dầu Iran được ngụy trang thành hoặc pha trộn với dầu Iraq. Bộ Tài chính cũng đang trừng phạt một số tàu tham gia vào việc giao dầu Iran một cách bí mật, làm gia tăng áp lực lên “hạm đội bóng tối” của Iran.

“Như Tổng thống Trump đã nói rõ, hành vi của Iran đã khiến nước này bị tàn phá. Mặc dù có mọi cơ hội để lựa chọn hòa bình, nhưng các nhà lãnh đạo của nước này đã lựa chọn chủ nghĩa cực đoan”, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết. “Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nhắm vào các nguồn doanh thu của Tehran và tăng cường áp lực kinh tế để phá vỡ khả năng tiếp cận các nguồn tài chính thúc đẩy các hoạt động gây bất ổn của chế độ này”.

Hành động hôm nay được thực hiện theo Sắc lệnh hành pháp (EO) 13902, nhắm vào những người hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định của nền kinh tế Iran, bao gồm các lĩnh vực dầu mỏ và hóa dầu của Iran, cũng như cơ quan chống khủng bố EO 13224, đã được sửa đổi. Đây là vòng trừng phạt thứ tám nhắm vào hoạt động thương mại dầu mỏ của Iran kể từ khi Tổng thống ban hành Bản ghi nhớ an ninh quốc gia số 2 của Tổng thống, chỉ đạo một chiến dịch gây sức ép tối đa lên Iran.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao đang chỉ định sáu thực thể và xác định bốn tàu theo Sắc lệnh 13846 vì cố ý tham gia vào giao dịch quan trọng về mua, tiếp nhận, bán, vận chuyển hoặc tiếp thị dầu mỏ hoặc các sản phẩm dầu mỏ từ Iran.

Mạng lưới buôn lậu dầu Iran-Iraq

Salim Ahmed Said (Said) là công dân Anh gốc Iraq, điều hành một mạng lưới các công ty đã bán dầu Iran được khai báo sai là dầu Iraq, ít nhất là từ năm 2020. Các công ty của Said sử dụng các giao dịch chuyển hàng từ tàu sang tàu và các kỹ thuật khác để che giấu hoạt động của họ. Các công ty và tàu của Said pha trộn dầu Iran với dầu Iraq, sau đó được bán cho người mua phương Tây thông qua Iraq hoặc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) dưới dạng dầu Iraq nguyên chất bằng cách sử dụng giấy tờ giả mạo để tránh lệnh trừng phạt. Điều này cho phép dầu được bán trên thị trường hợp pháp và giúp Iran trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế đối với hoạt động xuất khẩu dầu của mình.

Said đã hối lộ nhiều thành viên của các cơ quan chính phủ Iraq, bao gồm cả quốc hội. Ông ta được cho là đã trả hàng triệu đô la tiền hoa hồng cho các quan chức này để đổi lấy các chứng từ giả cho phép ông ta bán dầu của Iran như thể dầu đó có nguồn gốc từ Iraq.

Said bị chỉ định theo Sắc lệnh EO 13902 vì hoạt động trong lĩnh vực dầu khí của nền kinh tế Iran.

Said kiểm soát công ty VS Tankers FZE (VS Tankers) có trụ sở tại UAE, mặc dù tránh liên kết chính thức với công ty. Trước đây được gọi là Al-Iraqia Shipping Services & Oil Trading FZE (AISSOT), VS Tankers đã buôn lậu dầu vì lợi ích của chính phủ Iran và Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Ví dụ, vào năm 2020, AISSOT được cho là đã môi giới một thỏa thuận vận chuyển dầu của Iran qua đường ống của Iraq để pha trộn và bán như dầu của Iraq.

Các tàu liên kết với VS Tankers đã hỗ trợ các nhà xuất khẩu dầu của Iran pha trộn dầu Iran với dầu Iraq để che giấu nguồn gốc của dầu bằng cách tham gia vào các hoạt động chuyển giao từ tàu sang tàu với các tàu được biết là có liên kết với các hoạt động dầu mỏ của Iran. VS Tankers hiện tuyên bố một số tàu chở dầu là một phần của đội tàu của mình, một trong số đó đã ghi nhận bốn lần chuyển giao từ tàu sang tàu với CASINOVA treo cờ Barbados bị Hoa Kỳ trừng phạt (IMO 9280366) vào tháng 4 năm 2024 khi đang ở Vịnh Ba Tư gần cửa sông Shatt al-Arab, nơi đánh dấu biên giới giữa Iraq và Iran. VS Tankers đã đóng vai trò là đơn vị vận hành, quản lý và chủ sở hữu có lợi của tàu chở dầu thô DIJILAH treo cờ Quần đảo Marshall (IMO 9829629) kể từ năm 2019.

VS Tankers được chỉ định theo EO 13902 để hoạt động trong lĩnh vực dầu mỏ của nền kinh tế Iran. DIJILAH được xác định theo EO 13902 là tài sản mà VS Tankers có quyền lợi.

Năm 2023, Said mở rộng hoạt động kinh doanh của mình để sở hữu thêm VS Oil Terminal FZE (VS Oil), mặc dù được đăng ký tại UAE, nhưng có trụ sở tại Khor al-Zubayr, Iraq. VS Oil quản lý sáu bể chứa dầu, nơi dầu của Iran được đổ xuống để trộn với dầu của Iraq. Các tàu chở dầu của Iran cũng thực hiện chuyển giao từ tàu này sang tàu khác với các tàu chở dầu của Iraq trong vùng lân cận các cơ sở cảng của VS Oil và dầu pha trộn cuối cùng được xác thực bởi các quan chức chính phủ Iraq đồng lõa. Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy nhiều tàu chở dầu được biết là vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ của Iran thay mặt cho công ty môi giới dầu mỏ và hóa dầu Iran bị Hoa Kỳ trừng phạt Triliance Petrochemical Co. Ltd. và công ty mặt trận quân sự Iran Sahara Thunder đã đến thăm VS Oil. Nhân viên của VS Oil buôn lậu tiền tệ mạnh vào Iran bằng ô tô và xe tải, một số trong đó chở hàng triệu đô la mỗi chiếc, để thanh toán cho dầu.

VS Oil được chỉ định theo Sắc lệnh EO 13902 để hoạt động trong lĩnh vực dầu khí của nền kinh tế Iran.

Said cũng sở hữu VS Petroleum DMCC có trụ sở tại UAE, trước đây là Ikon Petroleum DMCC, và Rhine Shipping DMCC (Rhine Shipping), vào năm 2022, đã bị cáo buộc pha trộn dầu của Iran để bán như dầu của Iraq. Rhine Shipping trước đây cũng đã bị phát hiện là người quản lý tàu chở dầu MOLECULE bị Hoa Kỳ trừng phạt, trước đây có tên là BABEL, đã chất dầu ở Vịnh Ba Tư từ một tàu chở dầu của Iran đã tắt bộ phát tín hiệu vị trí để che giấu giao dịch. OFAC sau đó đã trừng phạt MOLECURE vì vai trò của tàu này trong việc vận chuyển dầu của Iran như một phần của mạng lưới quan chức tài chính Houthi được Iran hậu thuẫn là Sa’id al-Jamal.

Said cũng sở hữu các công ty có trụ sở tại Vương quốc Anh là The Willett Hotel Limited và Robinbest Limited.

VS Petroleum DMCC, Rhine Shipping, The Willett Hotel Limited và Robinbest Limited được chỉ định theo EO 13902 là công ty do Said sở hữu hoặc kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp.

Các thành phần của đội tàu “bóng tối”

Đội tàu “bóng tối” của Iran cho phép chế độ này vận chuyển dầu mỏ để tạo ra doanh thu. Iran dựa vào các tàu không bị trừng phạt để thực hiện chuyển giao từ tàu này sang tàu khác và nhận dầu Iran từ các tàu bị trừng phạt trước khi vận chuyển hàng hóa có nguồn gốc từ Iran đến người mua ở Châu Á.

Công ty tàu chở dầu quốc gia Iran (NITC) sử dụng Trans Arctic Global Marine Services PTE. LTD. (Trans Arctic Global) có trụ sở tại Singapore để sắp xếp dịch vụ dẫn đường cho các tàu NITC đi qua Eo biển Malacca. Trans Arctic Global đã cho phép NITC vận chuyển hàng chục triệu thùng dầu của Iran qua Eo biển Malacca để chuyển từ tàu này sang tàu khác cho các tàu đang chờ ở Giới hạn Cảng ngoài phía Đông Singapore.

Trans Arctic Global đang được chỉ định theo Sắc lệnh EO 13902 vì hoạt động trong lĩnh vực dầu khí của nền kinh tế Iran.

Tàu VIZURI treo cờ Cameroon (IMO 9197909), tàu FOTIS treo cờ Comoros (IMO 9306548), tàu THEMIS (IMO 9264570) và tàu BIANCA JOYSEL (IMO 9196632) cùng treo cờ Panama đã cùng nhau vận chuyển hàng chục triệu thùng dầu của Iran và các loại dầu mỏ khác trị giá hàng tỷ đô la.

Từ giữa năm 2023, VIZURI đã hoàn thành nhiều chuyến hàng dầu Iran và vận chuyển hàng triệu thùng dầu Iran. Tàu chở khí hóa lỏng (LPG) treo cờ Panama FOTIS đã vận chuyển hàng triệu thùng LPG và dầu mỏ khác của Iran đến nhiều địa điểm. Tàu THEMIS treo cờ Panama, bị Vương quốc Anh trừng phạt vào ngày 9 tháng 5 năm 2025 vì vận chuyển dầu của Nga, cũng đã vận chuyển dầu Iran.

Egir Shipping Ltd có trụ sở tại Seychelles và Fotis Lines Incorporated và Themis Limited có trụ sở tại Marshall Islands là chủ sở hữu tương ứng của VIZURI, FOTIS và THEMIS. Egir Shipping Limited, Fotis Lines Incorporated và Themis Limited đang được chỉ định theo EO 13902 để hoạt động trong lĩnh vực dầu mỏ của nền kinh tế Iran. VIZURI, FOTIS và THEMIS đang được xác định là tài sản bị chặn mà Egir Shipping Ltd, Fotis Lines Incorporated và Themis Limited có quyền lợi tương ứng.

Tàu BIANCA JOYSEL treo cờ Panama đã vận chuyển hơn mười triệu thùng dầu của Iran kể từ giữa năm 2024, thực hiện chuyển giao từ tàu này sang tàu khác bằng các tàu bị trừng phạt thuộc sở hữu của NITC do Hoa Kỳ chỉ định, bao gồm AMOR và STARLA.

Betensh Global Investment Limited và Dong Dong Shipping Limited có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh sở hữu BIANCA JOYSEL. Betensh Global Investment Limited và Dong Dong Shipping Limited đang được chỉ định theo EO 13902 để hoạt động trong lĩnh vực dầu mỏ của nền kinh tế Iran. BIANCA JOYSEL đang được xác định là tài sản bị chặn mà Betensh Global Investment Limited và Dong Dong Shipping Limited có quyền lợi.

Việc bán dầu của IRGC-QF

IRGC-QF đã sử dụng Công ty AI-Qatirji để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán dầu cho khách hàng trên toàn thế giới, tạo ra hàng trăm triệu đô la doanh thu cho IRGC-QF. Tàu ELIZABET treo cờ Cameroon (IMO 9216717), đã mạo danh một tàu riêng biệt, S TINOS, đã chất một lô hàng dầu của Iran ngoài khơi bờ biển Malaysia vào tháng 8 năm 2024 thông qua việc chuyển hàng từ tàu sang tàu. Lô hàng ban đầu được chất lên tại Đảo Kharg, Iran, bởi tàu ROMINA (IMO 9114608), một tàu trước đây được xác định là có vai trò vận chuyển dầu mỏ của Iran cho Công ty Al-Qatirji. White Sands Shipmanagement Corp. có trụ sở tại Seychelles là đơn vị quản lý, điều hành và quản lý kỹ thuật của tàu ELIZABET.

Công ty AI-Qatirji đã vận chuyển khoảng hai triệu thùng dầu của Iran trên tàu ATILA treo cờ Cameroon (IMO 9262754) để hỗ trợ cho mạng lưới Sa’id al-Jamal bị Hoa Kỳ trừng phạt. ATILA đã nhận được dầu trong một lần chuyển giao từ tàu sang tàu bằng tàu bị trừng phạt ARMAN 114. Dầu của Iran do ATILA vận chuyển được ngụy trang thành dầu của Malaysia. Grat Shipping Co Ltd có trụ sở tại Seychelles là đơn vị quản lý, điều hành và chủ sở hữu của ATILA. OFAC đã chỉ định Sa’id al-Jamal theo EO 13224, đã sửa đổi, vào ngày 10 tháng 6 năm 2021, vì đã hỗ trợ, tài trợ hoặc cung cấp hỗ trợ tài chính, vật chất hoặc công nghệ cho, hoặc hàng hóa hoặc dịch vụ cho hoặc hỗ trợ cho IRGC-QF.

Công ty Al-Qatirji cũng đã sử dụng tàu GAS MARYAM treo cờ Palau (IMO 9108099) để vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ của Iran nhằm hỗ trợ IRGC-QF. Công ty Vận tải & Thương mại Dima có trụ sở tại Liberia là đơn vị quản lý, điều hành và sở hữu tàu GAS MARYAM.

White Sands Shipmanagement Corp, Grat Shipping Co Ltd và Dima Shipping & Trading Company đang được chỉ định theo EO 13224, đã sửa đổi, vì đã hỗ trợ, tài trợ hoặc cung cấp hỗ trợ tài chính, vật chất hoặc công nghệ cho, hoặc hàng hóa hoặc dịch vụ cho hoặc hỗ trợ cho Al-Qatirji Company. ELIZABET đang được xác định là tài sản bị chặn mà White Sands Shipmanagement Corp. có quyền lợi, ATILA là tài sản bị chặn mà Grat Shipping Co Ltd có quyền lợi và GAS MARYAM là tài sản bị chặn mà Dima Shipping & Trading Company có quyền lợi.

Ý nghĩa của các biện pháp trừng phạt

Như đã nói về các hành động được công bố ngày hôm nay, tất cả tài sản và quyền lợi trong tài sản của những người được chỉ định hoặc bị chặn nêu trên ở Hoa Kỳ hoặc do người Hoa Kỳ sở hữu hoặc kiểm soát đều bị chặn và phải báo cáo cho OFAC. Ngoài ra, bất kỳ thực thể nào do một hoặc nhiều người bị chặn sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp, riêng lẻ hoặc tổng hợp, từ 50% trở lên cũng bị chặn. Trừ khi được ủy quyền bởi giấy phép chung hoặc cụ thể do OFAC cấp hoặc được miễn trừ, các quy định của OFAC thường cấm mọi giao dịch của người Hoa Kỳ hoặc trong (hoặc quá cảnh) Hoa Kỳ liên quan đến bất kỳ tài sản hoặc quyền lợi nào trong tài sản của những người bị chặn.

Vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ có thể dẫn đến việc áp dụng các hình phạt dân sự hoặc hình sự đối với người Hoa Kỳ và người nước ngoài. OFAC có thể áp dụng các hình phạt dân sự đối với hành vi vi phạm lệnh trừng phạt trên cơ sở trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt. Hướng dẫn thực thi lệnh trừng phạt kinh tế của OFAC cung cấp thêm thông tin về việc OFAC thực thi các lệnh trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ. Ngoài ra, các tổ chức tài chính và những người khác có thể có nguy cơ bị trừng phạt vì tham gia vào một số giao dịch hoặc hoạt động liên quan đến những người được chỉ định hoặc bị chặn. Các lệnh cấm bao gồm việc thực hiện bất kỳ đóng góp hoặc cung cấp tiền, hàng hóa hoặc dịch vụ nào của, cho hoặc vì lợi ích của bất kỳ người được chỉ định hoặc bị chặn nào, hoặc việc nhận bất kỳ đóng góp hoặc cung cấp tiền, hàng hóa hoặc dịch vụ nào từ bất kỳ người nào như vậy.

Hơn nữa, việc tham gia vào một số giao dịch liên quan đến những người được chỉ định ngày hôm nay có thể có nguy cơ áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các tổ chức tài chính nước ngoài tham gia. OFAC có thể cấm hoặc áp đặt các điều kiện nghiêm ngặt đối với việc mở hoặc duy trì, tại Hoa Kỳ, một tài khoản liên lạc hoặc một tài khoản thanh toán qua của một tổ chức tài chính nước ngoài cố ý thực hiện hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ giao dịch quan trọng nào thay mặt cho một người được chỉ định theo thẩm quyền có liên quan.

Quyền lực và tính toàn vẹn của các lệnh trừng phạt của OFAC không chỉ xuất phát từ khả năng của OFAC trong việc chỉ định và thêm những người vào Danh sách Công dân được Chỉ định Đặc biệt và Những Người Bị Chặn (Danh sách SDN), mà còn từ thiện chí xóa tên những người khỏi Danh sách SDN theo đúng luật. Mục tiêu cuối cùng của các lệnh trừng phạt không phải là trừng phạt, mà là mang lại sự thay đổi tích cực trong hành vi. Để biết thông tin về quy trình xin xóa tên khỏi danh sách OFAC, bao gồm Danh sách SDN, hoặc để gửi yêu cầu, vui lòng tham khảo hướng dẫn của OFAC về Nộp đơn xin xóa tên khỏi Danh sách OFAC .

Bộ Tài chính Hoa Kỳ